中国严打地下钱庄:通报外汇违规典型案例 个人最高被罚1372万
与以往案例通报有所不同,此次通报所有典型案例均与地下钱庄非法买卖外汇有关,其中个人案例最高被罚1372万元(人民币,下同)。 记者梳理发现,10起案例中包括8起个人...
与以往案例通报有所不同,此次通报所有典型案例均与地下钱庄非法买卖外汇有关,其中个人案例最高被罚1372万元(人民币,下同)。 记者梳理发现,10起案例中包括8起个人...
据新华社2月9日报道,为杜绝资本非法外流,中国最高法与最高检日前称,地下钱庄非法买卖外汇数额在人民币500万元以上、或违法所得数额在10万元以上,以非法经营罪“...
建立健全跨境资本流动的“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,严厉打击虚假欺骗性交易、地下钱庄、非法外汇交易平台等外汇违法犯罪活动,维护外汇市场的良好秩序,维护...
互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部,与副部长孟庆丰就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换...
广州市公安局通报:广州警方在2019年全面发起了“严打涉众型经济犯罪攻坚战”和护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、地下钱庄等重大经济犯罪活动,全力护航广州金融...
严打涉地下钱庄违规机构 通报的两起企业案例也均为非法买卖外汇案。其中,涉案金额和处罚金额较大的为深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案。 2018年6月,深圳...
外汇局通报10起外汇违规典型案例 严打地下钱庄 0App专享 多措并举 重拳打击走私野生动物及其制品 0App专享热门评论 快来新闻客户端参与评论获金币兑礼品吧! 抢沙发...
4月16日,全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开,依法严打投资经营跨境赌场和赌博网站违法犯罪人员,依法严打在华招赌吸赌、参赌和涉赌在逃的违法犯罪人员等,推...
本报讯 记者姚进报道:为加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为,国家外汇管理局日前通报了10起外汇违规典型案例,此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的...
中国严打地下钱庄:通报外汇违规典型案例 个人最高被罚1372万 0 生益科技得一望二,生益电子能否为A股分拆第一股 0 A股多空决战3100点 8股被猛烈扫货或集体爆发 ...